公告日期：2026-01-27

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-009

深圳安培龙科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东会的召集人：公司第四届董事会。

2.会议主持人：董事长邬若军先生。

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2026年1月27日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月27日9:15—
15:00期间的任意时间。

4.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。

6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份38,594,425股，占公司有表决

权股份总数的39.2212%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,713,076股，占公司有表决权
股份总数的37.3093%。

通过网络投票的股东103人，代表股份1,881,349股，占公司有表决权股份总
数的1.9119%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1,881,449股，占公司有表
决权股份总数的1.9120%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份1,881,349股，占公司有表决权股
份总数的1.9119%。

3.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

提案1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意38,528,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8291%；反
对65,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意1,815,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.4945%；反对65,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4790%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0266%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

逐项审议通过了议案2项下各项子议案，具体表决情况如下：

提案2.01《发行A股股票的种类和面值》

总表决情况：

同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.5051%；反对64,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4258%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括……
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