公告日期：2026-04-24

深圳安培龙科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蒋宏华，作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人蒋宏华，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。曾任职于深圳市新力达电子集团有限公司、深圳市新亚电子制程股份有限公司、深圳市聚作照明股份有限公司、深圳市金版文化发展股份有限公司；2015 年 9 月至今，任深圳市弘逸控股有限公司执行董事、总经理；2016 年
12 月至 2023 年 12 月，任深圳市壹比特投资有限公司监事；2016 年 2 月至 2025
年 9 月，任弘逸科创（深圳）有限公司执行董事、总经理；2017 年 1 月至今，
任弘信科技服务（深圳）有限公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至今，任深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司合伙人；2020 年 1 月至今，任紫科装备股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任深圳市峻安科技有限公司监事。

2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次和股东会会议 5 次。本人出席会议
情况如下：

独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
姓名 董事会 董事会次 参加董事会董事会次 会次数 未亲自出席董 次数

次数 数 次数 数 事会会议

蒋宏华 10 0 10 0 0 否 5

本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，积极参与讨论，发挥自身专业能力和经验提出合理建议和意见，独立、谨慎地行使表决权。

2025 年度本人任职期间，本人除对确认本人 2024 年度薪酬及 2025、2026
年度董事薪酬方案回避表决外，对董事会召开会议审议的其他各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人兼任公司董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、薪酬与考核委员会的委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

1.提名委员会

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，组织召开了 1 次提名
委员会会议，对公司职工代表董事的任职资格进行了审查。

2.战略委员会

2025 年度，公司未召开战略委员会会议。

3.薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开了 5 次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席了
会议，对上一年度董事、高级管理人员薪酬进行了确认，并对公司实施、终止2025 年限制性股票激励计划有关事项、董事、高级管理人员年度薪酬方案进行了审查，对上述除本人薪酬的确认、董事薪酬方案外的其他需表决事项发表了明确的同意意见，充分发挥了审核和监督作用。

（三）独立董事专门会工作情况

2025 年度，根据相关法律法规和公司《独立董事专门会议事规则》，公司共召开 2 次独立董事专门会会议，本人就公司 2025、2026 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人定期听取内部审计工作报告、审阅公司内部审计工作计划，指导公司内部审计工作顺利开展。报告期内，与负责公司年度审计……
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