公告日期：2025-11-18

国金证券股份有限公司

关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”“保荐机构”)作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“协昌科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14
日出具了“大华验字[2023]第 000501 号”《验资报告》。

公司及子公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 运动控制器生产基地建设项目 11,023.10 11,023.10

2 功率芯片封装测试生产线建设项目 10,088.83 10,088.83

3 功率芯片研发升级及产业化项目 9,939.29 9,939.29

4 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 42,051.22 42,051.22

公司于 2024 年 1 月 11日召开董事会会议和监事会会议，于 2024 年 1 月 29
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”。具体内容详见公司于 2024年 1月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

公司于 2024 年 6 月 27 日召开董事会会议和监事会会议，于 2024 年 7 月 15
日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

上述事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。调整后的募投项目明细如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 运动控制器、功率芯片研发 45,295.35 41,942.90
及封装基地建设项目

合计 45,295.35 41,94……
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