公告日期：2025-11-18

证券代码： 301418 证券简称： 协昌科技 公告编号： 2025-036
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 11
月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第二次临时股东会的议案》 ， 定于 2025 年 12 月 3 日（ 星期三） 下午
14:30 召开 2025 年第二次临时股东会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开， 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公
司章程》 的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 12 月 03 日 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 11 月 26 日
7、 出席对象：
（ 1） 截至 2025 年 11 月 26 日（ 星期三） 下午交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股
东；
（ 2） 公司董事和高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师。
8、 会议地点： 江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号， 江苏协昌
电子科技集团股份有限公司 1321 会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
非累积投票提案 √
2、 以上议案逐项表决， 公司将对中小股东进行单独计票。
三、 会议登记等事项
1、 现场登记时间： 2025 年 12 月 2 日（ 星期二） ， 上午 9:00-11:30， 下
午 14:00-17:00。
2、 登记方式
（ 1） 法人股东登记。 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公
司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（ 2） 个人股东登记。 个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、 股票账户卡； 委托代理人出席的， 还须持有出席人有效身份
证件和授权委托书。
（ 3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函、 电子邮件或传真的方式登记
(须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 点前送达、 发送电子邮件或传真至公司， 并请进
行电话确认)， 信函或传真以抵达公司的时间为准， 信函请注明:“股东会字样，
邮编: 215612。 公司不接受电话登记。
3、 登记地点： 江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号， 江苏协昌
电子科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上， 公司将向股东提供网络平台， 股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 第四届董事会第十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码与投票简称： 投票代码为“351418” ， 投票简称为“协昌投
票” 。
2、 填报表决意见： 对于非累积投票议案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃
权。
3、 股东对总议案进行投票， 视……
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