公告日期：2026-04-28

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-002
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十四次会议的会议通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体
董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 27 日在公司 1321 会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议
的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

各位独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关
于 2025 年度独立性自查情况的报告》，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。

5、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公 司 董 事 2025 年 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

公司董事 2026……
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