公告日期：2026-04-28

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行公司及股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 37,754.09 万元，同比增加 14.32%，实现归属于
上市公司股东净利润 494.25 万元，同比下降 86.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-1,945.54 万元，同比下降 228.22%。

得益于公司功率芯片业务板块拓展，公司整体营业收入有所上升，受控制器业务产品销量及价格下滑、集团持续战略投入等因素影响，本年度利润有所下滑，主要原因如下：

①运动控制器产品销量及价格水平下滑。为满足客户需求，2025 年度公司持续对原产品优化及新产品开发，过程中受技术对接、产品验证周期长等综合因素影响，导致产品销量阶段性下滑。此外受激烈市场竞争影响，导致控制器产品单价亦有所下滑。《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）（以下简称“新技术规范”）正式实施后，消费者普遍保持观望，消费动能减弱，进一步压缩了公司的利润空间；

②公司战略布局大功率电驱动以及封装测试业务，相关业务处于战略投入期，相关板块尚未实现效益；此外公司进一步加大研发投入并深化以“战略管控为导向”的运营管理模式，引入相关人才，研发费用、管理费用等上升进一步压缩公司利润水平。

面对市场环境的变化，公司认为短期业绩承压不改长期价值。未来公司将继续以客户需求为导向，迎难而上，扎实开展各项工作，严格执行年度经营计划，加大新产品研发和业务开拓力度，为公司未来长期发展奠定坚实基础。

二、2025 年度公司董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，具体内容如下：

1、第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式
召开，审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2025 年第一季度报告》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方
式召开，审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开，审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

4、第四届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方
式召开，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

三、2025 年度公司股东会召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 3 次股东会，具体内容如下：

1、2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 16 日以现场会议与网络投票相结合的
方式召开，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年……
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