公告日期：2026-05-12

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-024
上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司<2025 年度利润分配预案>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟

3.00 非累积投票提案 √

定 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并

4.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

《关于修订公司<董事、高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于将部分募投项目节余募集资金转至

6.00 ……
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