公告日期：2026-05-14

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-025
上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的股东会总体情况

参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 107 人，代表股份85,087,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.9065%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 84,569,400 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4745%。通过网络投票的股东 93 人，代表股份 518,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4320%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 99 人，代表股份10,464,600 股，占公司有表决权股份总数的 8.7205%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 9,946,200 股，占公司有表
决权股份总数的 8.2885%。通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 518,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4320%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 84,932,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8173%；反对 146,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1717%；弃权 9,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意 85,002,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；反对 77,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0912%；弃权 7,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

中小股东总表决结果：同意 10,379,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1843%；反对 77,600 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.7415%；弃权 7,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742%。

（三）审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》

总表决结果：同意 17,499,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0667%；反对 152,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8633%；弃权 12,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。

鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

关联股东……
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