公告日期：2025-12-18

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-050
上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 64 名，代表股份 84,757,240 股，占公司有表决权股份总数的 70.6310%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 84,589,200 股，占
公司有表决权股份总数的 70.4910％。通过网络投票的股东 52 人，代表股份168,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.1400％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 54 名，代表股份 5,178,040 股，占公司有表决权股份总数的 4.3150％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,010,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1750％。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 168,040股，占公司有表决权股份总数的 0.1400％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9414 ％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9414 ％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9414 ％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。