公告日期：2026-04-17

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王锦山，作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观地行使表决权，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景情况

1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 Eastman Kodak
Co.资深研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 NanoMas Technologies 高级技
术顾问；2010 年 11 月至 2018 年 4 月，任南京第壹有机光电有限公司总经理；
2014 年 4 月至今，任扬州帝优科技有限公司董事长；2016 年 11 月至 2020 年 1
月，任上海帝沪光电科技有限公司执行董事；2017 年 3 月至 2023 年 10 月，任
上海氯碱化工股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今，任上海德沪涂膜设备
有限公司董事长；2020 年 11 月至 2024 年 10 月，任上海集成电路材料研究院首
席技术顾问；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任上海集材微电子材料技术有限公
司执行董事及总经理；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，任上海材装半导体科技有限
公司执行董事；2022 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任德沪涂膜设备（苏州）有限公司执行董事。

（二）独立性说明

本人严格遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，未与公司及其控股股东、实际控制人或者其他关联方存在利害关系，不存在影响独立履职的情况。

一、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东会 3 次，本人均亲自出席，无缺席
或委托出席的情况。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

王锦山 8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了董事和高管的年度薪酬方案；作为战略与可持续发展委员会委员，审议了公司对外投资事项；作为提名委员会委员，参与了公司董事会换届选举的相关任职资格审核。本人出席了所有应该出席的会议，未有无故缺席的情况发生。

2025 年度，本人出席会议的情况如下：

会议 召开 是否
名称 次数 召开日期 会议议题 本人
出席

1. 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定

薪酬 2025 年度薪酬方案的议案

与考 2. 关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬

核委 1 2025-04-17 及拟定 2025 年度薪酬方案的议案 是
员会 3. 关于制定《上海阿莱德实业集团股份有限

公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

度》的议案

战略
与可

持续 1 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。