公告日期：2026-04-17

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-014
上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：副董事长薛伟先生、董事朱红先生、程亚东先生、张艺露女士、独立董事宋长发先生和王锦山先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履职，规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》并核查相关资料，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理程亚东先生就 2025 年度工作情况向董事会进行汇报，经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度工作成果，公司历次股东会、董事会决议均得到了有效执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要。

《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定 2025 年度利润分配
预案如下：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利人民币48,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.5 股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

公司最终以实施 2025 年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变……
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