公告日期：2026-05-11

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-022
南京波长光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务
代表暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波长光电”）于
2026 年 5 月 11 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选
举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员；同日公司召开职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会正式成立。同日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员及主任委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司已完成董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：黄胜弟、朱敏、唐志平、宋小安、李林峰（新任）

职工代表董事：刘建芬（新任）

独立董事：葛军、沈平（新任）、朱军辉（新任）

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年年度股东会审议通
过之日（2026 年 5 月 11 日）起三年。非独立董事、独立董事已通过公司第四届
董事会提名委员会的资格审核，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的数量
情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家（含本公司任职），符合相关法律法规的要求。

（二）第五届董事会董事长

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄胜弟先生担任公司第五届董事会董事长。

（三）第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，第五届董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：黄胜弟（主任委员、召集人）、沈平、宋小安

审计委员会：葛军（主任委员、召集人）、朱军辉、刘建芬

提名委员会：沈平（主任委员、召集人）、朱军辉、朱敏

薪酬与考核委员会：朱军辉（主任委员、召集人）、葛军、唐志平

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员葛军先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体如下：

总经理：唐志平（新任）

财务负责人：徐真伟（新任）

董事会秘书：胡玉清

证券事务代表：汪奎

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

上述人员的简历详见附件《简历》。

（二）其他说明

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书胡玉清已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，未兼任公司总经理、副总经理、财务负责人等其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

证券事务代表汪奎已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必需的工作经验和专业知识，符合相关法律法规规定的任职条件。
董事会秘书和证券事务代表的通讯方式如下：

项目 董事会秘书 证券事务代表

姓名 胡玉清 汪奎

联系地址 南京市江宁区湖熟工业集中区 南京市江宁区湖熟工业集中区波
波光路 18 号 光路 18 号

电话 025-52657118 025-52657118

传真 025-52657058 025-52657058

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