公告日期：2026-05-11

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-020
南京波长光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1．现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:00

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东会的召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长黄胜弟

（六）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 137 名，具体
出席情况如下：

出席方式 出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份 占公司有表决权股份总数
委托代表人数（名） （股） （%）

现场 4 69,337,175 59.9191

网络投票 133 581,648 0.5026

合计 137 69,918,823 60.4217

除上述公司股东外，公司董事、董事候选人、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号 议案名称 表决结果

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 通过

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 通过

3.00 关于公司 2026 年中期分红安排的议案 通过

4.00 关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案的议案 通过

5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 通过

6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 通过

7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托 通过

理财的议案

8.00 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案 通过

9.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 通过

10.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 通过

11.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（逐 -

项表决）

11.01 选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事 通过

11.02 选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事 通过

11.03 选举……
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