公告日期：2025-05-16

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-031
南京波长光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（六）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 134 名，具
体出席情况如下：

出席方式 出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份 占公司有表决权股份总数
委托代表人数（名） （股） （%）

现场 4 69,517,550 60.0750

网络投票 130 3,793,573 3.2783

合计 134 73,311,123 63.3533

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号 议案名称 表决结果

1.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 通过

2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 通过

3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 通过

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 通过

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 通过

6.00 关于公司 2025 年中期分红安排的议案 通过

7.00 关于董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案 通过

8.00 关于监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案 通过

9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托 通过

理财的议案

10.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 通过

11.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 通过

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会表决情况汇总表》。
三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：华诗影、郑子萱

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程……
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