公告日期：2025-10-29

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-051
南京波长光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决；

2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过；

3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果
生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理 非累积投票提案 作为投票对象的
结构的议案 子议案数（3）

1.01 关于修订《公司章程》并调整公司治理结构的议 非累积投票提案 √

案

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度 非累积投票提案 作为投票对象的
的议案 子议案数（6）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 ……
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