公告日期：2025-10-29

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-049
南京波长光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理结构的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次调整的基本情况

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》
的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理结构，主要包括如下内容：
（一）取消监事会

根据本次法规要求变化情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。（二）调整董事会结构

根据本次法规要求变化，公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董
事调整为职工代表董事，调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。
（三）修订《公司章程》及其附件

根据本次法规要求变化及公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行修订。主要包括：董事会审计委员会承接监事会职权相关内容、增设职工代表董事、更新公司经营宗旨、删除监事会章节及监事相关表述、将“股东大会”修改为“股东会”以及其他配套新《公司法》《上市公司章程指引》修订的内容，《公司章程》主要修订内容见附件《<公司章程>修订对照表》。

修订后的《公司章程》（2025 年 10 月）、《股东会议事规则》（2025 年
10 月）、《董事会议事规则》（2025 年 10 月）详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
二、其他说明

以上事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方能生效。公司提请股东大会授权董事会及其授权的人员办理上述修订《公司章程》、调整公司治理结构涉及的工商备案登记等具体事宜。上述变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：《<公司章程>修订对照表》

附件：《<公司章程>修订对照表》

说明：因本次修订所涉及的条目众多，本次对公司章程的修订中，关于“股东大会”的表述统一变更

为“股东会”，整体删除原公司章程中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述并部分修订为审计

委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删

除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化

等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

修订前版本 2025 年 10 月修订版本

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法……
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