公告日期：2025-10-29

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-050
南京波长光电科技股份有限公司

关于修订、制定《独立董事工作制度》等公司治理制度的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《南京波长光电科技股份有限公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订，同时，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，涉及的制度清单如下：

序号 制度名称 方式 是否需提交股东
大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 对外担保管理办法 修订 是

3 对外投资管理办法 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

序号 制度名称 方式 是否需提交股东
大会审议

6 累积投票制度实施细则 修订 是

7 总经理工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作规则 修订 否

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

12 董事会战略委员会工作细则 修订 否

13 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

14 投资者关系管理制度 修订 否

15 信息披露管理制度 修订 否

16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 否

19 会计师事务所选聘制度 修订 否

20 委托理财管理制度 ……
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