公告日期：2026-04-21

南京波长光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（葛军）

本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会会计专业的独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责，独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

葛军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职
称，注册会计师。2002 年至 2022 年 7 月，就职于金陵科技学院，历任商学院院
长、教务处处长、副校长；2022 年 7 月至今，任金陵科技学院商学院教授。2023年 4 月至今，任公司独立董事。目前，我还担任了江苏大烨智能电气股份有限公司和南京港股份有限公司的独立董事。

二、2025 年度独立性自查

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

三、2025 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，本人出席公司会议情况如下：

应 参 加 现 场 出 以通讯 委 托 出 缺席董事 是 否 存 在 是 否 连 续 出席股东会
董 事 会 席 董 事 方式参 席 董 事 会次数 投“反对” 两 次 未 亲 次数

次数 会次数 加董事 会次数 “弃权”票 自 参 加 董

会次数 的情况 事会会议

7 1 6 0 0 否 否 5

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人以现场或线上参会方式亲自出
席会议，并对所有应表决议案投“同意”票，不存在缺席或连续两次未亲自参加董事会会议的情形。

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，本人出席了公司的 5 次股东会。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任审计委员会主任委员职务。2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，结合公司实际情况，本人充分利用自身会计专业经验的优势，召集和参加了 6 次董事会审计委员会会议，积极参与讨论和审议了相关议案。2025 年度，审计委员会会议的召开和审议情况如下：

序号 召开日期 会议内容 履职情况

本人作为审计委员会主任委员，主持
《关于公司内部审计部 2024 年 召开了会议，审议了相关议案，听取
2025 年 1 第四季度工作执行情况报告的 了公司内部审计部关于 2024 年第四
1 月 3 日 议案》《关于公司 2025 年内部 季度工作执行情况及 2025 年度的内
审计工作计划的议案》 部审计工作计划的汇报，并就内审工
作展开交流讨论。本人同意上述议
案。

本人作为审计委员会主任委员，主持
召开了会议，审议了相关议案，根据
公司《会计师事务……
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