公告日期：2026-04-21

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-015
南京波长光电科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波长光电”）于
2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资
金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字〔2023〕
44177 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资计划及超募情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28 万元用于“激光光学产品生产项目”“红外
热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为44,018.01 万元。

2024 年 7 月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司将“波长光学研究
院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投资总额由
7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，对于增加的差额 11,159.17 万元部分使用公
司首次公开发行股票超募资金投入；2025 年 4 月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，本次调整后，公司尚未确认投向的超募资金净额为 19,858.84 万元。具体募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

融资项 募集资金 项目投资总 拟投入募集资金

项目名称 资金来源

目 净额 额 净额

激光光学产品生产项目 募集资金（不含
（已结项） 12,988.78 12,988.78 超募资金）

红外热成像光学产品生产 募集资金（不含
项目（已结项） 11,393.41 11,393.41 超募资金）
首次公

精密光学研发综合楼建设 募集资金（含超
开发行 75,874.29 18,633.26 18,633.26

项目 募资金）

股票

合计 43,015.45 43,015.45 ……
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