公告日期：2026-04-21

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-002
南京波长光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会
2026 年第二次会议，审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理吴玉堂先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司 2025年度的经营工作稳健有序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

公司董事会战略委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会战略委员会
2026 年第一次会议，审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案公告》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会
2026 年第二次会议，审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年中期分红安排的公告》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会
2026 年第二次会议，审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会
2026 年第二次会议，审议通过了该议案。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使……
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