公告日期：2026-04-21

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-012

南京波长光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会涉及换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的提案，相关提案
11.00、提案 12.00 将采用累积投票制进行表决，其中提案 11.00 应选非独立董事 5 名，
提案 12.00 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核无异议后方可提交股东会进行表决。

2.对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方 非累积投票提案 √

案的议案

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
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