公告日期：2026-04-21

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-016
南京波长光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届的基本情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波长光电”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司新一届董事会将选举 9 名董事，其中非独立董
事 6 名（包含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄胜弟、朱敏、唐志平、宋小安、李林峰 5 人作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名葛军、沈平、朱军辉 3 人作为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司提名委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的非独立董事、独立董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。

上述 3 名独立董事候选人中，葛军为会计专业人士。其中，葛军、沈平已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，朱军辉尚未取得但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
二、其他说明

候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。

上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。公司第四届董事会原定届满日期为 2026 年4 月 16 日，在公司第五届董事会成立之前，原董事会成员仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行职责。

上述独立董事候选人数量占比未低于公司董事总数的三分之一，各候选人均不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件

1．第四届董事会第二十二次会议决议；

2．第四届董事会提名委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日
附件：《候选人简历》

附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历

黄胜弟，男，1967 年 4 月出生，新加坡国籍。1989 年毕业于浙江大学光学
仪器工程学系，本科学历，2004 年毕业于南澳大学工商管理专业，硕士学历。
1989 年 9 月至 1995 年 5 月，任南京江南光学仪器公司工程师与产品经理；1995
年 7 月至 1999 年 9 月，任新加坡贰陆公司光学制造工程师与营销经理；1999 年
10 月至 2002 年 10 月，任新加坡 Wintec 激光科技有限公司和新加坡 IDI 激光服
务有限公司总经理；2002 年 11 月至 2020 年 9 月，任新加坡开化有限公司董事；
2002 年 11 月至 2024 年 2 月，任新加坡思源有限公司董事；2011 年 10 月至今，
任波长光电新加坡有限公司董事；2015 年 9 月至今，任英发威光学技术有限合
伙企业董事；2012 年 5 月至今，任波长光电韩国有限公司社长；2019 年 4 月至
今，任 OPI 株式会社董事；2005 年 5 月至 2014 年 1 月，任南京波长光学有限公
司董事长；2008 年 12 月至今，任波长光电董事长。

截至本公告披露日，黄胜弟先生为公司实际控制人之一，担任公司第四届董事会董事长职务，未直接持有公司股份，与公司控股股东朱敏女士系夫妻关系，与公司第四届董事会董事、总经理、持股 5%以上股东吴玉堂先生之配偶黄玉梅女士系姐弟关系，朱敏……
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