公告日期：2026-04-21

南京波长光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（季学庆）

本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

季学庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 1
月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁。现任南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，桥麦互联科技（南京）有限公司董事，南京福瑞泰科技有限公司监事，中国高校创新创业孵化器联盟副理事长，南京联迪信息系统股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

二、独立性情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将独立性自查情况提交公司董事会。经董事会对本人的独立性情况评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否存在投 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 “反对”“弃 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 权”票的情况 事会会议 数

7 1 6 0 0 否 否 5

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人以现场或线上参会方式亲自出
席会议，不存在缺席或连续两次未亲自参加董事会会议的情形。每次董事会召开前，我都认真审阅会议议案及相关资料，针对审议事项存在的疑问或关注点，与董事会、公司管理层等相关人员进行探讨、交流，慎重行使表决权、独立决策，对所有议案均投赞成票。

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，本人出席了 5 次股东会。本人从公
司和全体股东利益出发，认真审阅股东会审议议案，确认股东会的召集和召开程序符合相关要求，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。2025 年度，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员，我严格按照各专门委员会实施细则的要求，勤勉尽责地履行各专门委员会委员职责。2025 年度，本人参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 表决
情况

《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及

薪酬与考核委 2025 年薪酬方案的议案》《关于董事 2024 年度

员会2025年第 2025 年 4 月 13 日 薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于 同意
一次会议 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属

条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限

制性股票的议案》

提名委员会

2025 年第一次 2025 年 8 月 5 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 同意
会议

审计委员会 《……
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