公告日期：2026-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于南京波长光电科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对波长光电 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 91,220,491.65 元，实际募集资金净额为人民币758,742,908.35 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编
号：天职业字〔2023〕44177 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及年末余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 A 849,963,400.00

减：发行费用（不含税）B 91,220,491.65

募集资金净额 C=A-B 758,742,908.35

以前年度使用募集资金金额 D 251,257,963.20

本年度使用募集资金金额 E 43,959,591.41

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 F 8,881,294.35

截至 2025 年 12 月 31 日理财产品余额 G 309,000,000.00

已使用募集资金总额及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账面余额与实 -145,644,059.39
际募集资金净额差额 H=D+E+F+G-C

其中：募集资金累计理财收益、利息收入及扣除手续费支出净额 24,424,555.68

激光光学产品生产项目结余资金永久补流金额 -15,040,328.23

红外热成像光学产品生产项目结余资金永久补流金额 -25,166,022.65

超募资金永久补充流动资金 -130,000,000.00

尚未支付或置换的发行费 137,735.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《南京波长光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集……
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