公告日期：2026-05-19

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-029
世纪恒通科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 5 月 19 日（星期二）14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E
座 4 楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 38,396,550 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）
的 39.3011%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 34,531,000 股，占公
司有表决权股份总数的 35.3445%；通过网络投票的股东 123 人，代表股份3,865,550 股，占公司有表决权股份总数的 3.9566%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 1,658,400 股，占公司有
表决权股份总数的1.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 1,657,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6964%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
提案 1.00《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 38,351,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%；
反对 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东表决情况：

同意 1,613,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2745%；反对 35,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1286%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。

表决结果：通过。

提案 2.00《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 38,340,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8544%；
反对 46,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0258%。

中小股东表决情况：

同意 1,602,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6293%；反对 46,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7738%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。

表决结果：通过。

提案 3.00《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 38,349,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779%；
反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东表决情况：

同意 1,611,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1720%；反对 37,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2311%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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