公告日期：2025-05-21

关于

世纪恒通科技股份有限公司

变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的核查意
见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为
563,681,225.18 元。中汇会计师事务所特殊普通合伙于 2023 年 5 月 12 日对世纪
恒通本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]第 6045 号）。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，上市公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。

二、本次调整部分募集资金投资项目实施地点的具体内容

基于业务拓展需求和技术升级需要，上市公司现拟对《车主服务支撑平台开发及技术升级项目》实施地点进行调整，由贵州省贵阳市调整为全国。车主服务业务具有显著的区域差异化特征，实施全国网格化布局将有效提升业务渗透率和市场竞争力。本次调整实施地点后，将重点实现以下目标：一是有助于巩固上市公司在行业中的技术领先优势，形成良好的产业协同效应；二是有利于持续提升上市公司在车主服务领域的品牌影响力；三是能够更好地满足各地市场的差异化需求，推动业务高质量发展。
三、本次募投项目内部投资结构调整的具体内容

（一）募投项目内部投资结构调整的原因

上市公司基于募投项目实际推进情况，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，拟对内部投资结构进行优化调整。本次调整旨在通过整合现有资源，提高资产使用效率，减少不必要的场地建设和设备投入；同时，为深化人才战略，拟增加对人力资源成本的投入，重点引进高端技术人才和管理人才，构建“技术+管理”双轮驱动团队。一方面计划引进人工智能、大数据等领域技术人才，完善研发梯队；另一方面引入行业资深管理人才，提升运营水平。通过优化人才结构，强化创新能力和管理效能，全面提升企业竞争力。此外，为确保项目顺利推进，将适当增加实施费用投入。这一优化方案有利于合理安排资金使用进度，提高募集资金使用效益，既满足了当前项目实施需求，又为上市公司长远发展提供了有力支撑。

（二）募投项目内部投资结构调整具体情况

1.车主服务支撑平台开发及技术升级项目，内部投资结构调整信息如下：
单位：万元

投资项目 调整前投资细项 调整前投资金额费用 调整后投资金额 调整金额
结构 费用结构

1 工程建设费用 10,414.28 8,814.28 -1,600.00

车主服务支撑 1.1 场地投入 1,656.00 656.00 -1,000.00

平台开发及技 1.2 设备购置 8,758.28 8,158.28 -600.00

术升级项目 2 基本预备费 312.43 312.43 0.00

3 研发人员工资 7,604.10 9,204.10 1,600.00

投资项目 调整前投资细项 调整前投资金……
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