公告日期：2026-04-28

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-024
世纪恒通科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任何时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程 非累积投票提案 √

并办理工商变更登记的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √

速融资相关事宜的议案》……
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