公告日期：2026-04-28

世纪恒通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司在董事会的正确指导及全体员工的共同努力下，聚焦主营业
务，积极应对市场变化，稳步推进各项经营管理工作，较好地完成了年度各项工作任务。报告期内公司实现营业收入 105,868.42 万元，同比下降 12.45%；归属于母公司所有者的净利润由盈转亏，亏损额为 3,602.23 万元，同比减少 9,793.11万元。本期业绩变动主要系公司补缴以前年度税款及缴纳滞纳金一次性影响、业务结构优化调整导致收入及利润阶段性下滑、战略性投入持续增加等原因所致。2025 年度，公司克服多重挑战，多措并举，持续深化与核心客户的合作关系，各业务板块的协同发展和战略布局逐步显效。尽管受业务调整等多因素叠加影响，公司短期利润承压，但发展根基未受影响。目前，公司正聚焦业务结构优化与新增长点培育，相关举措已取得阶段性成果。

二、2025 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》

等相关规定。全体董事均亲自出席了所有会议且未就有关事项提出异议，所审议

事项均获董事会同意通过。具体董事会会议召开情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1.00《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2.00《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5.00《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

1 2025 年 4 月 24 日 第四届董事会 6.00《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
第十二次会议 案》

7.00《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度
预计的议案》

8.00《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议
案》

9.00《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

10.00《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

2 2025 年 5 月 9 日 第四届董事会 1.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
第十三次会议 资相关事宜的议案》

1.00《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内
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