公告日期：2026-04-28

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-013
世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事陶正林先生及独立董事邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2025 年度的工作情况，同意通过本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，前述独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、经营现状等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会计师事务所对该……
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