公告日期：2026-05-15

证券代码： 301429 证券简称： 森泰股份 公告编号： 2026-036
安徽森泰木塑集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。 公司决定于 2026
年 5 月 26 日（星期二） 召开 2025 年年度股东会。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的《 关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
（2026-030）。
2026 年 5 月 14 日公司召开第四届董事会第十次会议， 审议通过了《关于制定公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》， 此议案尚需提请公司股东会审议。 为提高决策
效率， 公司控股股东唐道远先生于 2026 年 5 月 14 日向公司董事会提交了《关于提请 2025
年度股东会增加临时提案的函》， 提议将《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度的议案》 作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
经核查， 截至本公告披露日唐道远先生持有公司股份 41,670,200 股， 占总股本的
35.25%。 董事会认为： 该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》 和《公司章程》 的有
关规定， 上述提案属于股东会职权范围， 具有明确议题和具体决议事项， 且临时提案于股
东会召开 10 日前书面提交公司董事会， 提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》
的规定， 董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。 除增加上述临时提
案外， 本次股东会的召开时间、 地点、 股权登记日不变， 现将本次股东会有关事项补充通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年年度股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
……

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