公告日期：2026-05-26

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－037

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会于
2026 年 5 月 26 日召开，公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2025 年年
度股东会通知的公告》（公告编号：2026-030），于 2026 年 5 月 15 日在深圳证券
交易所官网公告了《关于召开 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-036），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场会议召开时间： 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 2:00

2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路 6 号）。

3. 网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4. 本次股东会由公司董事会召集，董事长唐圣卫先生工作出差远程视频参会，由公司副董事长唐道远先生主持，公司部分董事出席了本次会议；公司全部高级
管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

5. 股东会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 86,941,592 股，占公司有表决
权股份总数的 73.5422%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 74,178,867股，占公司有表决权股份总数的 62.7465%。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 12,762,725 股，占公司有表决权股份总数的 10.7957%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 8,543,073 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2264%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份4,646,348 股，占公司有表决权股份总数的 3.9303%。通过网络投票的中小股东41 人，代表股份 3,896,725 股，占公司有表决权股份总数的 3.2962%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

提案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8634%；反对 97,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8634%；反对 97,100 股，占出席本次股……
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