公告日期：2025-06-20

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-052
安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2025 年6 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事
会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1名非独立董事需由职工代
表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。

经公司控股股东唐道远推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意提名唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、周志广先生五人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名汪俊先生、陈健先生、杨学超先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈健先生为会计专业人士。独立董事候选人汪俊先生、杨学超先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈健先生承诺将在正式聘用后参加最近一期深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行有关义务和职责。

公司第三届董事会独立董事刘嘉先生、邓立群先生任期届满，将于公司第四届董事会正式选举生效后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘嘉先生、邓立群先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对刘嘉先生、邓立群先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20日
附件一：森泰股份第四届董事会非独立董事候选人简历

1、唐圣卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，工程师。
1999 年至 2003 年任广德县高峰竹制品厂厂长，2003 年至 2006 年任安徽高峰日
用工艺品有限公司执行董事，2006年至 2007 年先后担任广德森泰彩印包装有限公司、广德森泰塑木新材料有限公司执行董事，2007年至 2015年 3 月任森泰有
限董事长，2011 年至 2018 年 8 月担任卫泰木塑执行董事，2013 年至 2018 年 8
月担任森泰销售执行董事，2013 年至 2017 年 12 月担任广州赫尔普复合材料科
技有限公司董事长，2015 年 4 月至今担任公司董事长。

唐圣卫先生是公司实际控制人之一，直接持有公司 4,810,719 股股份， 占公
司总股本的 4.07%； 唐圣卫先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人，唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父，除上……
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