公告日期：2025-06-20

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-053

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于修订公司章程及部分公司制度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 19 日
召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司 制度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 修订公司章程情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下：

修订 修订前 修订后

类型

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
修订 表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
新增 - 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过

错的法定代表人追偿。

第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
司（包括公司的附属企业）不 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
以赠与、垫资、担保、补偿或 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份的
贷款等形式，对购买或者拟购 人提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
买公司股份的人提供任何资 外。

修订 助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十五条 公司收购公司股 第一条 公司收购本公司股份，可以通过
份，可以选择下列方式之一进 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
行：（一）集中竞价交易方 中国证监会认可的其他方式进行。

式；（二）要约方式；（三） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
中国证监会批准的其它方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
公司收购本公司股份的， 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行
修订 应当依照《证券法》的规定履 。

行信息披露义务。公司因本章

程第二十四条第（三）项、第

（五）项、第（六）项规定的

情形收购本公司股份的，应当

通过公开的集中交易方式进

行。

第四章 股东和股东大会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。