公告日期：2025-07-09

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-059
安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代
表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月7 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年7 月7 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举欧元素女士为公司第四届董事会职工代表董事。2025 年7月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下：

一、 公司第四届董事会成员组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代
表董事），独立董事 3 名。 具体情况如下：

非独立董事：唐圣卫先生（董事长）、唐道远先生（副董事长）、张勇先生、王斌先生、周志广先生、欧元素女士（职工代表董事）

独立董事： 陈健先生、汪俊先生、杨学超先生

独立董事汪俊先生、杨学超先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈健先生承诺在正式聘任后参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格和
独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第四届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、 公司第四届董事会各专门委员会成员组成情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
战略与ESG委员会：唐圣卫（主任委员）、唐道远（委员）、杨学超（委员）、张勇（委员）

审计委员会：陈健（主任委员）、杨学超（委员）、王斌（委员）

提名委员会：杨学超（主任委员）、周志广（委员）、汪俊（委员）

薪酬与考核委员会：汪俊（主任委员）、陈健（委员）、欧元素（委员）
独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。 审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈健先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》 等有关规定。

三、 聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐道远先生为公司总经理、聘任张勇先生为公司副总经理、聘任周志广先生为公司财务总监兼董事会秘书、聘任黄东辉先生为公司技术总监、聘任赵文书先生为公司人力资源总监。聘任杨俊杰先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

上述公司高级管理人员及证券事务代表的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会第一次会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任周志广先生为公司财务总监。

上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。

周志广先生、杨俊杰先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：周志广、杨俊杰

电话： 0563-6988092

邮箱： sentaizzg@163.com

通讯地址： 安徽省宣城市广德市经济开发区国华路6号……
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