公告日期：2026-04-28

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－016
安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17
日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。《2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事
司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。《2025 年度独立董事述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

三、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年度，审计委员会认真遵守《公司章程》、《董事会审计委员会工作
制度》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

四、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动，公司制定的 2026年工作计划切实可行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

五、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

六、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2025 年度的财
务状况和经营成果。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

七、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 51,187,041.55 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表范围内未分配利润为 405,286,956.14 元，母公司未分配利润为199,701,957.56 元，按照孰低原则，可供分配利润为 199,70……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。