公告日期：2026-04-28

2025

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作规划汇报如下：

2025

2025年，全球经济仍在调整中震荡，原材料价格起伏不定，外贸环境充满不确定性。本年度公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2025年度，公司董事会经过审慎谋划，积极布局国际市场。

报告期内，公司实现营业收入969,414,777.70元，比上年同期增长8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润51,187,041.55元，比上年同期增长-19.11%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,399,172.74元，比上年增长-27.74%。截至报告期末，公司资产总额 1,661,819,801.67元，比上年末增长-4.49%；归属于上市公司股东的净资产1,376,803,382.02元，比上年末增长2.62%。
报告期内， 公司共召开十次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会 依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1 、2025年2月19日，召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于全资子公司增资的议案》。

2 、2025年4月17日，召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》；《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；《关于购买远期外汇业务的议案》；《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》；《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》；《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于修公司部分公司制度的议案》；《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

3 、2025 年4月25日，召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》；《关于制定公司自愿性信息披露管理制度的议案》；《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》。

4 、2025 年6月19日，召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度的议案》；《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；《关于控股子公司投资比例变动的议案》；《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

5 、2025 年7月8 日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6、2025 年8月21 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

7、2025 年8 月29 日，召开第……
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