公告日期：2026-01-14

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-008

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了
第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司召开 2026 年第一次临时股东会。
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席
本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度日常关联交易预计

1.00 非累积投票提案 √

额度的议案》

《关于变更经营范围并修订<公司章

2.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于独立董事任期期满离任暨补

3.00 非累积投票提案 √

选独立董事的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司
对 相 关 事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

提案 1.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。提案1.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。