公告日期：2026-04-28

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-022
威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于厂房租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司拟将位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路2858号的部分厂房，出租给公司关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“重庆泓禧”），用于生产经营及办公使用。本次租赁面积共计16,000平方米，租赁期限为两年，租金为人民币6.5元/平方米/月（未税），两年租金总额共计人民币249.60万元（未税）。

2、重庆泓禧为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次厂房租赁事项构成关联交易。

3、公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此事项回避表决。公司于2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆市泓禧科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91500115561600786F

3、成立时间：2010年08月27日

4、营业期限：2010年08月27日至无固定期限

5、法定代表人：谭震

6、注册资本：7,400.7152万人民币

7、住所：重庆市长寿区菩提东路2868号

8、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

9、主营业务：许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有威海市泓利投资有限公司100%股权，威海市泓利投资有限公司持有重庆泓禧52.53%股权。

11、重庆泓禧最近一年主要财务数据：

单位：人民币元

项目 2025年12月31日（未经审计）

资产总额 499,300,720.60

净资产 359,206,622.98

项目 2025年度（未经审计）

营业收入 394,392,012.54

净利润 -21,132,792.05

12、与公司的关联关系

重庆泓禧为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，上述关联方为公司关联法人。

13、经查询，重庆泓禧不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、标的位置：位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路2858号

2、房屋所有权人：重庆市泓淋新能源科技有限公司

3、拟租赁面积：16,000平方米

4、权属情况说明：本次交易标的产权清晰，不涉及抵押、诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易租赁价格以租赁房屋所在地周边同类型房屋定价标准为参考，双方在自愿、平等、互利的……
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