公告日期：2025-04-24

江西福事特液压股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（赵爱民）

本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003
年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重
工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金
材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装
备股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事。

2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人 2024 年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 次未亲自参 出席股东大

姓名 事会次数 数 事会次数 数 加董事会会 会次数

议

赵爱民 11 1 10 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 第二届董事会提名委 战略委员会 独立董事专门会议

员会

应出席次 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席次 实际出

数 席次数 次数 次数 次数 次数 数 席次数

6 6 1 1 1 1 1 1

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司高级管理人员的聘任、董事会换届选举等事项进行审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《战略委员会议事规则》等相关制度的要求，积极履行职责，利用自身的专业优势，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

2024 年度，独立董事共召开 1 次专门会议，审议关联交易、募投项目、利
润分配等事项。本人均亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述事项进行深入了解与讨论，并做出表决。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利等……
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