公告日期：2025-04-24

江西福事特液压股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各 项职责。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司实现营业收入46,854.08万元，同比上升11.69%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,478.68 万 元 ，较去年同比增加 0.23%。报告期末，公司拥有总资产139,363.79万元，净资产115,447.03万元。

二、2024年度董事会日常工作的开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治 理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开11次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第一届董事会第 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1 2024年2月21日

十五次会议

第一届董事会第

2 2024年3月29日 1.《关于会计估计变更的议案》

十六次会议

1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.《关于2023年度总经理工作报告的议案》
4.《关于2023年度财务决算报告的议案》

5.《关于2023年度审计报告的议案》

6.《关于2023年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》

7.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议
案》

8.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于续聘2024年度审计机构的议案》

10.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

11.《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪
酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

第一届董事会第 ……
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