公告日期：2026-04-23

江西福事特液压股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内 部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2025年度的工作报告 如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入5.49亿元，比上年同期增加8,055.26万元，同比 上升17.19%；归属母公司净利润7,635.09万元，比上年同期增加395.42万元， 同比上升5.46%；归属于母公司扣非净利润 6,122.22万元，比上年同期减少 356.46万元，同比下降5.5%。报告期末，公司拥有总资产14.65亿元，净资产 11.90亿元。

二、2025年度董事会日常工作的开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括职工代表
董事1名、独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则 履行职责，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董 事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会第 1.《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交
1 2025年1月27日 易的议案》

五次会议

第二届董事会第

2 2025年2月24日 1.《关于变更公司内部审计负责人的议案》

六次会议

1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于2024年度总经理工作报告的议案》

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

5.《关于2024年度审计报告的议案》

6.《关于2024年度利润分配预案的议案》

7.《关于2024年度内部控制自我评价报告的议
案》

8.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

10.《关于2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

11.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪
第二届董事会第 ……
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