公告日期：2026-04-23

江西福事特液压股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张双鹏）

本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张双鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授、硕士生导师。2011 年至 2013年于滨州高新技术产业开发区财政局任预算会计；2017 年至 2022 年于山东工商学院会计学院资产评估系任副教授、硕士生导师；2019 年至 2022 年于上海财经大学/上海国家会计学院联合博士后；2023 年至今，任上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授、硕士生导师；2023 年 5 月至今，任上海天玑科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任浙江祥晋汽车零部件股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人 2025 年度任期内出席董事会、股东会的具体情况如下：

本报告 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两

独立董事 期应参 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事会 次未亲自参出席股东会
姓名 加董事 数 事会次数 数 次数 加董事会会 次数

会次数 议

张双鹏 10 2 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出
次数 席次数 次数 席次数 数 数 数 席次数

5 5 0 0 1 1 5 5

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，公司未发生董事提名、换届及高级管理人员聘任等需提名委员会审议的事项。虽未召开会议，本人仍持续关注公司治理结构完善情况，常态化监督现有董事、高级管理人员的履职能力与勤勉尽责情况，密切跟踪人员任职合规性，保障公司治理规范、任职合法。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2025 年度，独立董事共召开 5 次专门会议，审议关联交易、募投项目、利
润分配等事项。本人均亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述事项进行深入了解与讨论并表决。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司未出现需独立董事行使……
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