公告日期：2025-07-12

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-033
浙江开创电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中林涛先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件。

公司第三届董事会独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形。上述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会
审议，并分别采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

一、备查文件：

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司
董 事 会

二〇二五年七月十一日

附件：

非独立董事候选人简历

吴宁，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 11
月至2015 年11 月，担任浙江金磐机电实业有限公司总经理；2015年 12月至 2019
年 7 月，历任浙江开创电气有限公司董事长、执行董事；2019 年 7 月至今，担
任开创电气董事、董事长；2007 年 1 月至今，任金华大金磐置业有限公司监事，2007 年 1 月至今，任重庆成大置业有限公司监事。

截至目前，吴宁先生直接持有公司股份 30,381,000 股，占公司总股本的29.21%；通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7,371,000 股，合计占公司总股本的 36.30%；系公司控股股东、实际控制人，与公司现任董事、持股 5%以上股东吴用为兄弟关系，双方已签署一致行动协议。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

吴用，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至 2020
年 11 月任浙江金磐机电实业有限公司监事。2020 年 11 月至今，担任开创电气
董事，兼任杭州御逸商贸有限……
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