公告日期：2025-07-12

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-041
浙江开创电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025
年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日（星
期一）9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现
场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数（3）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

累积投票提案（等额选举）

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数（5）人

立董事候选人的议案》

3.01 选举吴宁先生为公司第三届董事……
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