公告日期：2025-07-28

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-045
浙江开创电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2025
年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了 5 名非独立董事，3 名
独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：吴宁先生（董事长）、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生

独立董事：陈工先生、林涛先生、朱炎生先生

职工代表董事：黄丽女士

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大
会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三
届董事会职工代表董事的公告》《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会，经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由独立董事林涛、独立董事陈工、董事黄丽 3 人组成，其中独立董事林涛担任主任委员及召集人，林涛为会计专业人士；

战略委员会由董事吴宁、独立董事陈工、独立董事朱炎生 3 人组成，其中吴宁担任主任委员及召集人。

上述审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

（一）高级管理人员

总经理：张曙光先生

副总经理：张垚嗣先生、裘学初先生、张威先生、王寿江先生

财务总监：裘学初先生

董事会秘书：张垚嗣先生

（二）证券事务代表、内审部负责人

证券事务代表：陈笑女士

内审部负责人：张军庆先生

公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议任职资格审查通过，聘任财务总监及内审部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。

董事会秘书张垚嗣先生、证券事务代表陈笑女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号

联系电话：0579-89163684

传真号码：0579-89168043

电子邮箱：board@keystone-electrical.com

四、公司监事任期届满离任情况

根据《公司法》和《公司章程》等最新规定，公司第二届监事会主席祝渭军先生、监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生任期届满不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职。

截至目前，祝渭军先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。