公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于浙江开创电气股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已
于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具信会师报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司已对募
集资金进行了专户管理，具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）募集资金投资项目基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 23,497.91 万
元，尚未使用金额为 7,697.02 万元，其中募集资金 6,812.10 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 884.92 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

计划投入募 已投入募集 募集资金
项目名称 实施主体 投资总额 集资金 资金 投资进度注
1

年产200万台锂 浙江海纳电器有

电电动工具生 限公司 59,152.39 20,365.32 注2 16,989.35 83.42%
产项目
营销网络拓展 开创电气、金华

及品牌建设提 星河科技有限公 4,000.00 4,000.00 366.13 9.15%
升项目 司、金华丁宇电

子商务有限公司

通过新设新加 KEYSTONE
坡公司在越南 ELECTRICAL

投资建设年产 VIET NAM 14,600.00 注3 6,102.01 6,142.43 注4 100.66%
80 万台手持式 COMPANY

电动工具及零 LIMITED
配件生产项目

合计 77,752.39 30,467.33 23,497.91 77.12%

注 1：以上数据截至 2026 年 3 月 31 日，未经审计。

2：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项
目”对应募集资金专户截至 2023 年 ……
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