公告日期：2026-04-28

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2026-020
浙江开创电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2026 年 4 月 14 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生
召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，同时公司独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取并审议了《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，综合考虑公司当前业务发展情况和资金需求，并结合未来长期战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监督要求结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。报告期内未发现公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、……
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