公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于浙江开创电气股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于
2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 序号 金额（人民币元）

项目 序号 金额（人民币元）

募集资金净额 A 303,190,097.60

项目投入 B1 103,276,563.73

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6,315,630.34

项目投入 C1 80,952,337.40

本期发生额

利息收入净额 C2 2,179,342.47

项目投入 D1=B1+C1 184,228,901.13

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 8,494,972.81

永久补充流动资金 E 90,079.54

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 127,366,089.74

实际结余募集资金 G 127,366,089.74

差异 G-F 0.00

项目 金额（人民币元）

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 127,366,089.74

其中：募集资金专户余额 ……
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