公告日期：2026-04-28

浙江开创电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈工）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况及独立性情况说明

陈工，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。
1983 年 7 月至 2018 年 7 月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授。
2018 年 8 月至 2021 年 8 月历任温州商学院金融贸易学院教授、院长、党委书记。
截至目前，担任本公司独立董事，兼任嘉亨家化股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度公司共召开董事会 12 次，股东会 5 次。本人按时出席了各次会议，
认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况，会议出席的具体情况如下：

独立董事 本报告期应参加 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会次
姓名 董事会次数 事会次数 会次数 次数 未亲自参加董

事会会议 数

陈工 12 12 0 0 否 5

本人认真审阅会议的各项议案，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使表决权。本人认为：公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、2025 年任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席或委托出席会议的情况，对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2、2025 年任期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人作为提名委员
会委员均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对财务负责人候选人任职资格、董事会换届选举非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、2025 年任期内，董事会审计委员会召开了 13 次会议，本人作为审计委
员会委员均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对公司的定期报告、内部审计工作计划及工作报告、日常关联交易、公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务、续聘会计师事务所、年度利润分配、募集资金的存放与使用等事项进行了审议并结合自己的经验提出一些问题和建议。及时了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

4、2025 年任期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议，本人作为战略委员
会委员均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构及拟与清华大学签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。

5、2025 年度任期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人作为公司独
立董事，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，本人恪尽职守，对公司高级管理人员候选人任职资格、限制性股票激励计划归属的相……
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