公告日期：2026-02-10

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-005
深圳天溯计量检测股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年2月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月2日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月25日

7、出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资 非累积投票提案 √

金进行现金管理的议案》

2、上述提案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记。电子邮件、传真或信函应于2026年2月26日下午16:30前送达公司方为有效，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号证券部（信函上请注明“参加2026年第二次临时股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-89718577。

（二）登记时间：2026年2月26日，上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋3楼会议室。
（四）会务联系人：周龙

联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551

邮箱地址：dmb@tiansu.org

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手……
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